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峡江县支行强化涉外业务客户身份识别和资料保存

发布时间:2019-01-16
      该支行在办理涉外业务时,进一步强化客户身份识别和尽职调查工作,除有效身份证明文件外,还应通过核查其境内居住证明、出入境证明、工作证明等辅助材料,进一步核实其身份;同时,要通过核查其交易背景等相关材料,分析其交易目的,判断风险情况。此外,妥善保存保管档案资料,不得篡改、损毁、丢弃文档,确保业务处理过程可追溯、可验证;保存的资料包括但不限于客户信息资料、交易信息资料、尽职调查证明材料、业务办理资料等。
 
来源:
作者:jq