峡江县支行开展外籍客户开户排查工作

发布时间：2019-01-16

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根据上级行工作要求，为进一步提高客户身份识别工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，按照上级行工作安排，该支行决定在全支行范围内开展外籍客户开户情况排查工作。该支行组织辖内自营和邮政代理机构对外籍客户开户情况进行梳理，排查存量外籍客户身份信息完整性、准确性、合规性，核查客户身份资料保存情况，核实外籍客户身份真实性。

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作者：jq

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