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建行枣庄薛城支行学习反洗钱风险提示
发布时间:
2019-07-17
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根据近期工作要求,该行营业室集中了学习反洗钱风险提示。首先高度重视,积极主动采取各项措施防范风险。按照“凤险为本”的原则,对无卡无折存款业务采取差异化的风险管控措施:其次准确理解,有效落实各项监管要求。通过柜面渠道受理无卡无折存款业务时,应识别办理人身份,留存办理人信息;对于发现的异常交易或行为,加大人工甄别力度,及时调整客户风险等级或报送可疑交易报告,对高风险可疑交易活动应积极采取有效后续控制措施,切实防范化解洗钱风险。
来源:
建行枣庄薛城支行
作者:
华为
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