4月15日，胜利支行营业室利用晨会时间组织全体员工进行取现业务核查工作培训。
一是强调柜面人员要认真学习文件内容，规范取现业务核查操作流程，对于取现触发弹屏要双人当面研判，审慎办理业务，加强对账户风险特征的识别；二是强化柜面大额取现预约管理，原则上不接受电话预约，引导客户通过手机银行等线上渠道预约，或到网点现场预约，对于一些特殊情况（如网点熟悉的VIP客户等），客户经理要做好重要客户大额现金需求的预约和尽调，做好解释工作；三是强调涉案账户交易特征，如清空账户余额、长期未动户突然启用、小额试探交易、快进快出、频繁取现、事故档存在异常、交易对手多、交易行为与客户身份特征不符等，对于此类情况要及时呼叫营运主管，必要时联系辖区派出所出警协助处理。
柜面取现是转移涉案资金的最后一道防线，支行全体员工需时刻保持着敏锐的风险防范意识，严格做好账户审查工作，防范我行账户风险，有效遏制涉案账户的发生。
