建行枣庄薛城支行加大反洗钱工作力度

为进一步加强反洗钱工作，该行采取措施加大反洗钱工作力度。一是高度重视反洗钱客户身份识别工作，把反洗钱作为一项重要的基础性工作，从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动；二是提升反洗钱客户身份识别工作效果，将反洗钱客户身份识别工作融入业务操作规程，在客户准入与客户存续期间，认真做好客户身份识别，识别客户可能带来的洗钱风险，并针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的风险控制措施。三是强化反洗钱客户身份识别执行情况的监督检査，及时查找有关风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施，确保反洗钱客户身份识别内控制度的有效实施，杜绝反洗钱风险发生。