邮储永丰县支行开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查

  为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、省分行及市分行关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，不断加强永丰县支行扫黑除恶专项斗争可疑交易监测，充分掌握县支行涉黑涉恶可疑交易线索情况，近日，该支行采取多项措施，积极开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作。
  一、高度重视抓组织
  自收到文件后，县支行领导高度重视此项排查工作，组织各部门负责人进行专题讨论，明确岗位职责，对自查工作做了统一安排及部署，由综合管理部负责牵头组织排查工作和汇总上报工作，其他部门配合开展排查工作。
  二、严格执行抓排查
  根据市分行文件要求，此次扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查要做到查准、查全、查透，排查内容包括但不限于辖内客户是否存在为谋求经济利益，涉足开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动；辖内客户及账户是否存在非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等洗钱犯罪类型的可疑交易；辖内客户及账户交易是否与部分未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等以“套路贷”为表现形式的非法金融业务存在关联。经过全面排查，该支行尚未发现涉黑涉恶可疑交易。
  三、下一步工作举措
  扫黑除恶专项斗争关系到社会大局稳定和国家长治久安，该支行今后将持续高度关注、提高认识，对上级行提出的工作要求严格抓好落实，继续加强对相关可疑交易的资金监测，对有涉黑涉恶信息及时收集汇报。