工行沧州渤海新区支行扎实开展反洗钱工作

今年以来，面对复杂多变的反洗钱形式，工行沧州渤海新区支行坚持以“风险为本”监管原则作为指导，狠抓工作执行力，有效控制洗钱犯罪行为，严防洗钱风险。

    坚持“逢会必讲，逢训必讲”工作机制，进一步强化责任意识，该行结合工作实际，要求网点加强对上级行反洗钱工作提示、反洗钱工作动态的学习，在晨会、夕会、专题会等大小会议上不断加强反洗钱知识的学习，切实提高员工反洗钱技能，使全员熟知反洗钱工作内容，增强对反洗钱工作的认识，并自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节。

严格按照“尊崇监管，服从监管”工作要求，认真履行反洗钱义务，加强过程管理，该行严格落实各项反洗钱工作，积极对客户做好风险提示，严格执行反洗钱相关要求和账户实名制相关规定，严格执行客户身份识别制度、客户资料存档制度，关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，提高可疑交易的识别、分析、判断能力，积极践行反洗钱工作职责。