工行沧州献县支行细化责任落实强化内部管理

工行沧州献县支行认真履行内控案防主体责任，细化责任落实，做好家访工作，积极防范各类风险防范，全面强化内部管理工作，为业务发展提供支持保障。

一、进行内部管理承诺，确保责任细化落实。各部门对内部管理工作进行梳理，负责人向支行做出承诺，明确责任人，确保各项内部管理工作落到实处，内控工作做细做实。特别是运行管理、信用卡、现金区、押品、贷后等重点环节、重点岗位管理，明确分工，细化职责，明晰责任。严格执行相关制度，严控内外部风险。确保合规操作，加强操作风险把控，加大对全员依法合规操作的教育，从源头抓起，从日常工作抓起，狠抓岗位履职，组织开展内控合规业务培训，对管理人员内控、案防履职情况进行考核排名，纳入绩效考核兑现。

二、实施员工家访工作，消除潜在风险隐患。认真落实关爱员工工作，按照中国工商银行员工异常行为排查办法，重点围绕异常行为持续进行排查，把员工异常行为排查工作常态化，利用各种方式进行排查，对员工的异常行为做到早发现、早干预、早处置，防止事态扩大。针对青年员工多的特点，将青年员工分配到班子成员，及时掌握他们思想动态，关心他们工作、生活、学习等情况，解决他们的需求，确保青年员工思想稳定，工作安心，开展防控治理，消除潜在风险隐患。

三、做好安全保卫工作，防范各类盗抢和欺诈风险。加大安全检查力度，强化安全责任落实，严格按照《安全保卫工作考核内容》组织实施，认真履行安全责任。加大对夜间安全巡查力度，每天班后对自助银行进行安全巡查，对环境卫生进行保养，确保机器运行正常，卫生干净。按时查看自动柜员机的视频监控录像，发现问题及时清除并上报安全隐患，切实加强自动柜员机的管理和外部欺诈案件的防范工作，提高外部欺诈风险防控能力。利用晨会向员工进行防范电信网络诈骗教育学习，严格落实上级行和人民银行、银监会关于打击治理电信网络新型违法犯罪活动各项要求，及时全面做好相关风险排查和治理工作。