临商银行兴华支行积极做好反洗钱培训工作

为增强反洗钱工作能力，提高员工反洗钱水平，备战人民银行组织的《反洗钱法》颁布十周年知识竞赛，日前，临商银行兴华支行立足实际，通过集中学习、反洗钱考试等措施扎实开展反洗钱培训工作。 一、精心组织，集中学习。以《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及反洗钱非现场监管报表要求等为内容，对全行反洗钱工作人员进行轮换式、经常性的反洗钱知识培训，以提高工作人员的反洗钱知识水平。 二、创新方式，重点突出。为确保培训工作取得预期效果，该行将反洗钱法律法规、内控制度等文件整理成PPT、WORD文档进行培训并下发学习资料，还积极搜集整理反洗钱案例，在培训中进行讲解，切实提高培训人员的学习兴趣和培训效果。 三、组织考试，巩固效果。为保证反洗钱培训工作深入开展，该行对全行反洗钱工作人员进行反洗钱业务考试，通过考试激励员工全面熟悉和掌握反洗钱知识的学习动力，进一步增强反洗钱意识，提高业务技能。