邮储银行吉安县支行加强客户身份识别防范风险

    为维护金融秩序、遏制金融犯罪履行的反洗钱义务。防范业务风险，邮储银行吉安县支行采取多项有效措施，进一步加强客户身份识别工作，保障业务健康发展。

    该行要求全员增强风险防范意识。准确识别客户身份，为客户提供合法合规金融服务的基础，从防案件、防诈骗等反洗钱犯罪的高度来认识，坚持依法合规，内控优先的管理原则，坚决杜绝此类风险事件的发生，维护良好的社会声誉。

    加强客户身份识别知识培训。该支行利用晨会例会时间组织员工学习身份识别相关文件，认真执行身份证件审核流程，履行客户身份识别义务，确保存款账户真实性。 

    严格身份识别操作。该支行要求员工在办理业务时，按照“了解你的客户”的原则，严格执行居民身份证联网核查相关流程，认真审核客户相貌特征与身份证照片及联网核查反馈的照片是否一致，必要时使用身份证鉴别仪和要求客户提供辅助证件等方式进一步核实，决不放过每一个疑点，严把客户准入关，确保业务办理的真实性。