新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行服务

主动作为 践行大行担当--记建行嘉兴分行非法集资风险专项“扫雷行动”

发布时间:2019-01-13
       “不愧为大行,认真负责,成效显著”,当嘉兴市政府领导在《建行嘉兴分行关于非法集资风险专项“扫雷行动”工作情况的报告》上做出的批示传到分行,建行嘉兴分行参与“扫雷行动”的全体成员欢欣鼓舞,分行的精心组织、周密部署、认真负责、细致排查和处置到位使该项工作圆满收官。
      高度重视,周密部署,稳步推进
      建行嘉兴分行高度重视此次非法集资风险专项“扫雷行动”。一是分行一把手对此项工作做了专门批示,要求各部门协调配合,周密部署,及时与街道对接,扎实做好此次“扫雷行动”。二是分行分管副行长召集会议传达市委市政府会议精神、布置工作要求,成立了非法集资风险专项“扫雷行动”领导小组,从不同业务条线、支行、网点选拔出29名业务骨干参与“扫雷行动”。三是分管副行长亲自带队与街道对接,共商行动方案,召开打击非法集资风险专项“扫雷行动”动员大会,保障此次“扫雷行动”有序高效开展。
  精心组织,内外联动,全面排查
      “扫雷行动”开展前,嘉兴建行“扫雷行动”小组全体成员、嘉北街道各社区、派出所、工商等负责人参加在嘉北街道举行的“扫雷行动”专项会议,进一步统一思想、增强认识、明确要求。各排查小组分别与各社区负责人完成对接,了解所在区域企业分布情况,商定小组“扫雷行动”开展方案。
      行动以地毯式、拉网式排查的形式,对辖区重点楼宇逐层逐户摸排清查,了解企业“是谁在做”、“做什么”和“怎么做”三方面内容,并从中分析、排查其是否涉及非法集资。在现场走访企业、商户扫楼的同时,各小组带上我行的金融宣传资料,积极做好打击“非法集资”宣传工作。
      分行各小组分头开展“扫雷行动”,并及时在“扫雷行动”微信群里将本小组开展情况予以汇报。分行相关行领导在群内及时掌握各小组的工作开展进度,根据当周完成情况统筹布置下周工作要求。每周分行及时将各组上报材料进行归纳整理形成工作简报报送银监。及时反馈,动态跟进的做法得到了银监的肯定。
      疑点排查,持续关注,重点监控
      此次“扫雷行动”嘉兴建行联合嘉北街道共47人次参与,完成排查楼宇27栋,企业364户,发现可疑企业14户。分行针对上述14家可疑企业,通过新一代反洗钱系统查询确认,有三家企业在建行有开户,通过调取账户流水等方式分析确认其无明显异常。
      分行将进一步安排相关客户经理对客户身份进行深入调查,并持续关注上述几家企业账户交易情况。若有明显异常,将采取向当地人行上报重点可疑报告,调高洗钱风险等级等措施加强风险控制。同时,及时将调查情况反馈街道,与街道、街道所在派出所、工商等部门共同商议后续采取的风险控制措施。
      嘉兴建行将以此为契机,继续深入开展“非法集资”宣传、定期排查等一系列工作,自觉扛起国有大行责任担当,贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署,维护金融秩序稳定。
 
来源:
作者:崔晓丹
理财师推荐