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建行枣庄薛城支行强化内控管理守合规底线

发布时间:2021-06-29
近日,该行组织召开案防合规会议,会议由合规经理对近期分行下发的疑点进行分析、要求:一是加强员工行为管理,各网格管理员要认真履职,按照规定频次开展各项活动,及时发现并上报员工异常行为同时做好系统维护;二是认真做好客户尽职调查,各网点每天要进入反洗钱系统查询并处理客户尽职调查,规范填写尽职调查报告内容;三是加强疑点分析,做好合规提醒,近期下发的疑点大多集中在快贷资金流向、新一代账号异常登录、涉诉及司法查冻扣、经商办企业等,要引以为戒,加强员工行为“十禁令”学习宣传教育,保持对疑点行为的敏感性,对员工做好合规提醒,珍惜自己的职业生涯,避免出现违规行为。
 
来源:
作者:zyl
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