中国农业银行榆林城西支行召开金融行动特别行动组《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》专题学习会议
为进一步增强我行员工反洗钱法律意识，提升反洗钱技能，依法打击洗钱犯罪，防范洗钱恐怖融资风险，履行金融机构反洗钱职责义务，维护好我行声誉形象，5月10日，中国农业银行榆林城西支行组织召开金融行动特别行动组《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》专题学习会议。
培训会上，城西支行运营财会部对4月份支行反洗钱专项检查发现的问题进行了通报，指出营业网点在反洗钱工作中存在着履职不到位、调查不到位、落实不到位、员工意识淡薄等问题。支行反洗钱专干组织学习了对公客户身份识别与尽职调查、个人客户身份识别与尽职调查的相关规定，并对营业网点运营主管系统、“新一代”反洗钱平台日常操作和运用进行辅导。
会议强调，营业网点是反洗钱工作的第一道防线，要从源头把控风险，扎实做好客户身份识别和尽职调查工作。一是按照营业网点对公开户流程，明确每一业务环节反洗钱履职的要点。二是提高风险防范意识，对重点环节进行加强核实，明确网点个人客户身份识别与尽职调查的关键点。三是践行合规文化，严防案件风险。深入贯彻落实省行和榆林分行年初工作要求，打造一支“忠诚、干净、担当”的反洗钱队伍建设。
通过此次专题学习，我行已经深刻认识到当前反洗钱及反恐怖融资形式日益严峻复杂，随着反洗钱监管要求日益更新，对我行的反洗钱工作也提出了更高的要求。反洗钱工作无小事，无局外人，需要我们全员遵循勤勉尽责、风险为本、实质重于形式的原则，在每个业务环节中认真履职，正确处理业务发展与合规经营、风险防范的关系，扎实推进反洗钱工作全面、有序开展，打好风险防范攻坚战，推动全行业务高质量的发展。
来源：农行榆林城西支行
作者：李泽辉
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