根据省分行反洗钱检查和审计发现的各类问题,以及省行关于金融制裁管理相关规定,建行长沙铁银支行于9月26日晚上开展反洗钱业务专题培训。主要培训内容 1.反洗钱检查和审计发现问题通报;2.金融制裁管理相关规定; 3.客户身份识别管理办法 4.反洗钱尽职调查指导。 参会人员,内控合规部相关人员:各网点委派营运主管
:各网点负责反洗钱业务操作人员。
来源:湖南建行
作者: 何坚雄 邹宁静
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