工行运城分行四措并举防范个人业务操作风险

今年以来，工行运城分行按照省行个人业务风险防控工作的要求，狠抓批量办卡管理， 严格落实反洗钱规定，强化业务操作流程培训，加强转账终端管理，严防个人业务操作风险。 一、狠抓批量办卡管理工作。该行督促全辖严格按照《借记卡批量办卡业务处理流程》规定的业务范围办理借记卡批量发卡业务，审核单位提供的批量业务明细清单、个人身份证件复印件等资料，联网核查核实合作单位指定专人身份。　　 二、加强个人业务反洗钱管理。该行按规定设置反洗钱岗位人员，开展反洗钱宣传和培训工作；督导全辖做实客户信息采集和重新识别工作，完整采集客户信息，确保个人客户信息的质量。 三、强化业务操作流程培训。该行采取视频培训、以会代训、赴基层行指导、现场培训等多种形式，组织全辖个人业务岗位人员认真学习《业务操作指南》，保障员工准确理解业务操作要领，提高业务处理效率。 四、加强转账终端管理工作。该行对转账终端日常管理工作提出具体要求，督促支行设置个人转账终端专管员，定期对签约商户进行回访及巡检，严格审核个人转账终端的发放手续，确保资料真实、齐全、完整。