临商银行新华支行组织对公账户风险排查

发布时间：2020-06-17

分享到：

QQ空间新浪微博腾讯微博微信更多

近日，新华支行认真组织学习近期总行下发的案情通报，针对通报中指出的“可疑账户风险特征”。新华支行组织全面排查工作，重点排查异地开户、休眠测试、无法联系、过度明显、夜间交易、经营异常的可疑账户；强化客户身份识别工作，对可疑对公账户及时开展尽职调查，认真核实客户的开户意愿和账户用途，严把高风险客户的“准入关”，筑牢“一道”风险防火墙。
（新华支行张文文）

来源：

作者：张文文

上一篇：临商银行平邑支行党支部开展“我来讲党课”活动
下一篇：临商银行新华支行加强出租出售对公银行账户的日常监测和分析

>相关文章

建行平湖支行信用卡分期业务实现“开门红”2020-05-09
临商银行临沭支行积极开展存款保险知识宣传活动2020-03-28
工行宜春分行抓实源头管控助力保障客户资金运营安全2020-03-24
临商银行金雀山支行做好公积金贷款服务保障工作2020-03-12
建行无锡分行持续推进互联交易平台建设2020-04-24
临商银行新华支行开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习2020-02-03
邮储银行万安县支行多措并举做好疫情防控工作2020-02-05
工行新余团结—北村支行稳健推动对公业务发展2020-05-11