为进一步提高升全行干部员工及广大人民群众反洗钱、防诈骗意识，郧阳区支行深入学习宣传贯彻新《反洗钱法》，强化反洗钱组织体系建设，压实工作责任，加强部门协同联动，共同筑牢反洗钱防线，维护金融稳定。
强化组织体系。支行成立以行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，明确各部门及兼职人员工作职责，细化工作措施，压实工作责任。部门之间实现协同联动，织密反洗钱“防护网”。
加强学习培训。由办公室牵头组织全行员工收看反洗钱专家解读最新政策及案例，并组织开展学习《中华人民共和国反洗钱法》，积极参加省分行组织的反洗钱反电诈骗考试。通过开展讲座、观看反洗钱警示教育片等行之有效的手段，加强对干部员工的培训教育，提高法治思维，发动员工参与到反洗钱专项行动中来。
加强账户管控。建立常态化排查机制，会计运营部门对新开账户实施3个月强化监控，对长期不动户、贷款结清账户定期回溯交易流水，结合客户最新情况做好持续识别，发现异常立即管控。近期，支行会计运营部门分别对1年以上未动账户及6个月至1年未动账户进行了排查。定期排查企业法人信用情况、企业涉诉涉案情况、生产经营情况等，发现异常情况的，及时暂停非柜面业务。
加强尽职调查。支行客户部门对主动上门开户、无国有背景的非贷客户，特别是新注册、注册地址为住宅小区、实收资本为零的客户，开户前进行了现场调查评估，核实经营真实性，严格审慎做好客户准入、主动防范潜在的账户涉诈风险。
