张家口张北支行“三强化”提升反洗钱风险防范意识

张家口张北支行 王娜
反洗钱工作作为银行的一项常态化重要工作，为进一步完善反洗钱工作机制，全面提高全行反洗钱工作的规范性和风险防范水平，张家口张北支行认真贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作要求，该行制定“三强化”措施，不断提高反洗钱工作效能，确保反洗钱工作落地实施。
一是强化业务培训，提高工作效率。主管行长和网点负责人充分利用晨夕会、专题会等形式，开展反洗钱业务知识培训学习活动，集中组织学习《集团反洗钱红线手册》《反洗钱应知应会培训手册》以及洗钱案例，用身边的人讲身边的事，
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不断提升员工的反洗钱意识，将反洗钱工作始终贯穿于银行业务的全过程，防患于未然。
二是强化反洗钱宣传，提高民众意识。为不断提升民众的反洗钱意识，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，充分发挥营业网点的宣传阵地作用，该行网点负责人带领一线员工，布置网点，拉条幅、设展板、发宣传折页、设咨询台、播放反洗钱宣传视频，充分调动客户的积极性，现场为客户答疑解惑，并积极动员客户参与反洗钱线上答题活动，提高认识，筑牢社会反洗钱防线。
三是强化监督检查，提高整改成效。该行主管行长带队对反洗钱业务进行监督检查，建立整改台账，现场解决问题、规定整改期限，要求各网点部室负责人作为反洗钱第一责任人，要坚决落实一岗双责，履行监督责任，加大处罚力度，不断提升反洗钱工作成效。