新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行要闻

工行张家口崇礼支行多项举措积极开展反洗钱工作

发布时间:2022-08-31


2022年,崇礼支行坚持“三增三降三强化”工作思路,强化风险意识和底线思维,紧紧围绕“打击洗钱犯罪、维护金融安全”的目标,积极发挥金融机构第一道防线作用,切实履行反洗钱义务。
一是坚持客户身份识别做在前。支行对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈,根据相关法律法规和上级行各级工作要求,持续开展存量客户的信息完整工作,同时,对全行对公客户进行持续识别和完善,促进客户身份识别工作不断取得新突破。
二是盯紧大额交易及可疑交易。支行严格按照相关法律法规的要求上报相关数据,定期报送报告,强化电话沟通,及时掌握最新情况。同时,加强可疑交易监测和甄别质量管理,持续提升可疑交易报告价值。
三是持续开展反洗钱培训。支行全员持续参加线上培训工作,强化反洗钱基础知识的培训和提高,全面提升全员专业素质,提高培训效果。同时,结合具体案例的学习和案防会的开展,积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责,强化合规意识,夯实全行内控基础。
四是高度关注回复风险提示。支行紧跟监管要求,对下发的风险提示,认真分析原因,加强风险意识,特别是高度重视违规开立账户、电信诈骗、地下钱庄等违规行为,找准工作薄弱环节,举一反三,逐步规范各项操作。
 
 
 
来源:
作者: