建行枣庄薛城支行开展集中整改反洗钱“按户处罚”疑点数据工作

发布时间：2022-07-18

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近期，按照上级行工作安排，建行枣庄薛城支行开展了集中整改反洗钱“按户处罚”疑点数据工作。对上级行下发的对私高风险客户尽调重检明细，做好数据合核实整改工作：一是核实尽调内容有效性，包括客户经济情况识别不到位、客户资金来源识别不到位、强化识别不到位、客户身份信息识别不到位等情况；二是核实账户管控有效性：要求按照客户风险情况，统一管控措施；对管控措施与客户风险类型不服的情况进行整改。

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作者：薛建

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