为适应新时期国内外反洗钱形势变化，提高全员洗钱风险防范意识和防控技能，工行张家口怀来支行组织员工开展“学、训、讲”反洗钱培训教育活动，通过培训使每位员工切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。
反洗钱岗位人员按照集团洗钱风险管理要求和本岗位职能分工，承担相应的反洗钱日常管理和具体操作职责。该行柜员、客户经理、客服经理、运营主管等一线业务人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，及时向本单位反洗钱岗位人员报告可疑线索。
其他员工在日常工作中发现客户涉嫌洗钱的交易和行为，主动、及时向本单位或上级行内控合规部门报告。同时对于此类客户采取加强交易监控和报告、调高客户风险等级、合理限制业务范围、审慎提供金融服务、中止业务合作关系等措施。
根据属地监管要求积极配合各项反洗钱监管措施。在接受反洗钱监管检查时，及时准确、实事求是地提供有关资料和数据，对检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通，对检查发现并确认的问题认真落实整改。
