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工行贵州六盘水盘州红果支行持续深入推进“断卡”行动

发布时间:2021-07-14

  2021年以来,工信部联合公安部发布关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告,国家对电信网络诈骗零容忍、施高压。为进一步贯彻落实上级行相关要求,工行贵州六盘水盘州红果支行持续深入推进“断卡”行动,全力压降银行卡涉案账户数量。

  扎实把好第一关“控增量”。该行在客户开户环节严格审核客户开户意愿、开户意图以及提供资料的真实性、完整性。如发现疑似被操控开户的客户,立即终止开户业务,并认真做好开户风险提示,让客户了解知晓出租、出借、出售银行账户所带来的危害,提升客户的风险意识和识别能力,并在开户环节通过现场拨打客户号码,认真核验客户预留号码的真实性。

  严格守住第二关“治存量”。针对新开账户审查严格,存量账户涉案数量增多的发展趋势,该行对存量账户进行监测排查,发现异常交易的,根据上级行下发清单,立即进行管控,冻结其账户交易功能,中断账户涉案意图。

  积极做好第三关“强宣传”。该行网点人员定期或不定期在人员密集的厅堂开展公益宣讲活动,派发反诈骗宣传折页,提高公众防诈骗意识,同时对密集的新开户客群,反复进行合规使用银行账户的提示,告知客户切莫知法犯法,进行违规操作。

来源:
作者:严小婵