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邮储银行永丰县支行组织反洗钱知识学习培训

发布时间:2020-12-17
        为提高反洗钱工作水平,邮储银行永丰县支行以部门、网点协同作战为抓手,认真做好反洗钱工作。
       该支行注重提高员工反洗钱工作技能,通过采取全行专项培训、定期召开会议,利用晨会等组织员工开展转培训、案例分析等,提高员工反洗钱意识和技能。
       该行制定反洗钱工作制度和实施细则,加大对网点反洗钱和配套管理工作指导,内控合规部不定时开展反洗钱业务检查、风险排查和反洗钱专项审计等,强化了制度执行力。各网点以人工分析识别可疑交易为反洗钱工作的重点,按照客户特点、账户属性、地域以及业务等因素做好了客户洗钱风险评估,并提高了反洗钱系统应用、监测能力,确保了反洗钱系统各项数据处理及时、完整,促进反洗钱工作履职能力持续提升。
   
 
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