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农行连山支行坚持强化反洗钱工作

发布时间:2020-12-02
       为进一步强化员工反洗钱意识,确保反洗钱工作实效,今年以来,农行连山支行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求,坚持强化反洗钱工作,有效防控洗钱风险。
       一是强化教育。该行重视提升全员对反洗钱工作重要性的认识,适时采取网络学习、知识测试、警示教育等形式,积极开展反洗钱相关规章制度、文件通知等学习,提高员工思想认识,增强合规意识。
       二是强化宣传。该行组织营业网点通过LED显示屏滚动播放、发放摆放宣传折页、大堂人员提供咨询服务等形式,向社会公众、来行客户宣传反洗钱的重要意义,加大反洗钱工作力度,强化公众反洗钱意识。
       三是强化培训。该行组织开展反洗钱知识、反洗钱系统操作、反洗钱经验分享等交流培训,使员工掌握反洗钱的识别方法,提高员工反洗钱工作的操作技能。
       四是强化排查。该行严格规范反洗钱日常操作,强化历史数据交易排查,加强可疑交易人工识别、可疑信息监测上报等工作,严格执行大额或可疑现金交易登记、报告、审批制度,提高对可疑情况的敏感度和准确性,确保反洗钱工作实效。

 
来源:农行连山支行
作者:郭春秋