关于反洗钱客户身份识别工作的学习

     为有效控制辖内洗钱风险，切实保护客户资金安全，进一步了解和掌握全行反洗钱客户身份识别工作情况，提升反洗钱工作的有效性，邮储银行永丰县石马镇支行利用晨会时间组织柜员学习如何做好反洗钱客户身份识别工作。
     一是要提高认识，强化履行能力。在工作中要不断提高反洗钱工作的敏感性，对可疑客户及其交易报送可疑交易报告，持续做好客户身份信息专项治理工作，对发现信息缺失不全、信息虚假的客户，应立即通知客户到网点进行修改。二是持续关注提高客户身份识别质效。柜员在办理业务时要严格执行客户身份识别的操作流程，认真联网核查，验证身份证真伪，并要与客户本人、身份证联网结果相互核对；新开户要严格执行双人复核，客户地址要写全，职业要准确，并当场拨打客户电话核实真假。