农行朝阳北塔支行狠抓反洗钱管理

     今年以来，农行朝阳北塔支行将反洗钱工作列入重要的议事日程，统筹安排，周密部署，采取多种措施，推动反洗钱工作再上新台阶，从而推进安全银行建设。 
        强化制度建设。为促进反洗钱工作规范化开展。进一步完善辖内机构大额和可疑交易报告流程，建立反洗钱应急机制，加强对反洗钱重大事项、疑难事项和紧急事项的应对及处理。 
       建立长效机制。加强对重点区域、重点环节和重点业务的监测，切实做好反洗钱客户风险分类和存量客户的身份核对或重新识别工作，严格按照规定的程序、时间和方式，报送大额和可疑交易数据, 提高反洗钱数据的报送质量。 
       加强监督检查。将反洗钱纳入内控合规部门和有关业务部门日常监督检查工作中，有计划地开展反洗钱检查活动，严格落实“谁检查、谁签字、谁负责”的检查责任制，发现问题及时整改，确保各项反洗钱内控制度和工作要求得到切实有效的落实和执行。