为进一步增强员工反洗钱意识,提高反洗钱技能,11月20日,燕山路支行利用晨会时间开展反洗钱知识培训,重点学习了中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》。
一是要求员工树立反洗钱意识,学习相关法律法规提高自身甄别洗钱犯罪行为的能力,并要积极宣传洗钱等犯罪行为的危害,提高公众的反洗钱意识;二是加强对大额和可疑支付交易的监测,单位开立结算账户时,严格把关,核实其资料的真实性、合法性、完整性,针对个人客户,严把开户实名关,杜绝非法开户;三是严格执行大额现金提取的逐级审批制度,对套现行为明显的账户坚决不给予现金支付,大额转账做到风险提示,大额现金支取提前预约。
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