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工行沧州南环支行多举措防控外部欺诈风险

发布时间:2018-10-25
 今年以来,工行沧州南环支行高度重视外部欺诈风险防控工作,针对近年来外部诈骗频发的现状,通过召开会议认真分析各类案例的特点,采取措施加强对此类案件的防范和堵截,全力打造最安全银行。
    一、开展防范外部欺诈培训。定期组织全体员工进行安全防范和安全管理培训,及时了解外部欺诈风险中的案例内容,不断提升员工对防范外部欺诈风险重要性的认识,要求全体工作人员加强对大堂客户的巡查,重点关注办理大额转账汇款、边打电话边转账汇款的客户,针对此类客户进行必要的风险提示,提醒客户注意防范电信诈骗。
    二、提高人机综合防范能力。根据业务特点,重点针对新开户、电子银行等业务,对客户做好提示,向客户明确我行网址、手机银行地址,告知客户保管好密码、转账汇款介质、验证码等重要信息,从源头防范风险。注重做好客户身份识别工作,特别是自助智能机开户、挂失、汇款等业务,一定要核实客户身份证件与本人是否相符,防止冒名开户的发生。
三、多渠道开展风险宣传。通过厅堂微沙龙、LED滚动屏幕、张贴安全提示、短信微信告知客户等多种方式,积极宣传不法分子常用欺诈手段和基本防诈骗知识,向客户告知电话欺诈、ATM欺诈、电子银行、手机银行密码升级、网络欺诈等常见犯罪手法,增强客户辨假防骗能力。
 
 
来源:工行沧州分行
作者:魏秀婷