临商银行商城中支营业部三举措加强反洗钱工作

 为进一步规范账户资金交易，维护金融秩序安全稳定，推进反洗钱工作有效开展，近日，商城中支营业部营业室利用晨会时间安排部署反洗钱工作，并组织全体员工学习了上级行相关文件。一是全体员工特别是临柜人员强化风险防范意识，加大对与客户身份不符、资金性质和用途不明等可疑行为的识别，认真履行对大额可疑交易的报告职责。二是做好源头防控，加大对开户、票据、大额取现等重点业务环节的监控。三是反洗钱信息专员履行好职责，做好可疑信息的审核、记录及上报工作，特别是对反复发生可疑交易的客户，要高度重视，及时上报上级行。