文化路支行为维护金融消费者合法权益，营造公平诚信的社会环境。利用营业时间向来网点办理业务的客户开展了抵制买卖银行卡违法行为宣传活动，提高社会公众对出租、出售银行卡危害性的认识。我行在晨夕会上给全体员工反复强调出租、出售银行卡危害性，首先对到店客户进行厅堂宣传，将非法买卖银行卡违法行为宣传单摆放到大堂经理台醒目位置，对到店客户，发放宣传单，向客户宣传出租、出借、出售银行卡、账户的危害及惩戒措施，提醒持卡人一旦参与出租、出售银行卡属于违法犯罪行为，将会受到法律的严惩，强化客户的法律观念和风险防范意识。其次，利用周末外拓养老金账户的时间走进附近商户、农贸市场、周边社区做防范措施普及和宣传活动。第三，在经办新开卡、睡眠户激活、账户升级等业务时要加强核实工作，严格执行开卡业务十九问的规定流程，要求各网点工作人员严格审核开户环节，加强对开户人员的宣教和告知；指定专人定期开展回访工作，加强客户身份信息核实；对于存疑客户进行多角度多层次尽调核实，做好个人客户信息采集和补录工作，确保信息真实完整。
我行在做好风险防控工作的同时，加强与公安及监管机构等联防联控工作，持续加强银行卡账户使用安全的宣传教育，加强开户审核、强化对异常账户的检测和排查、加大可疑交易的识别和管控等，进一步维护和谐的金融市场秩序。
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