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邮储银行新干县支行扎实开展反洗钱工作

发布时间:2018-06-28

  面对复杂多变的反洗钱形式,邮储银行新干县支行坚持以“风险为本”监管原则作为指导,狠抓工作执行力,有效控制洗钱犯罪行为,严防洗钱风险。

 
    坚持“逢会必讲,逢训必讲”工作机制,进一步强化责任意识,该行结合工作实际,要求各网点加强对上级行反洗钱工作提示、反洗钱工作动态的学习,在晨会、夕会、专题会等大小会议上不断加强反洗钱知识的学习,切实提高员工反洗钱技能,使全员熟知反洗钱工作内容,增强对反洗钱工作的认识,并自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节。
 
严格按照“尊崇监管,服从监管”工作要求,认真履行反洗钱义务,加强过程管理,该行严格落实各项反洗钱工作,积极对客户做好风险提示,严格执行反洗钱相关要求和账户实名制相关规定,严格执行客户身份识别制度、客户资料存档制度,关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,提高可疑交易的识别、分析、判断能力,积极践行反洗钱工作职责。 
来源:邮储银行新干县支行
作者:肖纯
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