为深入贯彻落实反洗钱法律法规及监管要求，切实提升社会公众反洗钱风险防范意识，遏制洗钱及相关违法犯罪活动，近期，金华东阳支行以“普及反洗钱知识，共建安全金融环境”为主题，精心部署、多措并举开展系列反洗钱宣传活动，将反洗钱宣传融入日常经营与客户服务全过程，取得良好社会成效。
多渠道铺陈，构建全方位宣传矩阵。该行立足网点阵地核心优势，在各营业网点大厅设置反洗钱宣传专区，通过LED显示屏滚动播放“远离洗钱陷阱，守护个人财富”等警示标语，在等候区摆放宣传折页、张贴海报，让客户在办理业务之余直观了解洗钱的危害与防范要点。同时，主动延伸宣传触角，组织骨干员工组建宣传小队，深入周边社区、工业园区、校园及商户聚集地，通过发放资料、现场答疑、案例讲解等形式，向老年群体、企业财务人员、个体工商户等普及出租出借银行卡的法律后果、电信诈骗与洗钱的关联等知识，四季度以来累计开展户外宣传活动12场，覆盖群众超2000人次，营造了“人人懂反洗钱，人人守金融规”的浓厚氛围。
精准化滴灌，聚焦重点群体科普。针对不同客群的认知特点，该行开展定制化宣传服务。面向企业客户，举办“反洗钱合规经营”专题座谈会，围绕对公账户管理、资金划转风险识别、可疑交易上报等内容进行深度讲解，帮助企业财务人员提升业务合规意识，累计服务企业80余家;面向老年群体，聚焦养老诈骗与洗钱风险结合点，用通俗易懂的方言讲解“高收益理财”“养老投资”等骗局中的洗钱套路，提醒老年人守护好“钱袋子”;面向青少年群体，走进校园开展金融知识讲座，引导年轻一代树立正确的金融观念，从源头防范洗钱风险。精准化的宣传模式有效提升了知识普及的针对性和实效性，获得了各类群体的广泛认可。
强内功筑基，夯实内部防控防线。该行同步强化内部员工反洗钱能力建设，组织全员开展反洗钱法律法规、业务操作规范、可疑交易识别技巧等专题培训，通过案例分析、模拟演练、知识考核等形式，倒逼员工熟练掌握反洗钱工作要点，累计开展内部培训6场，参训员工覆盖率达100%。同时，进一步完善内部反洗钱内控机制，优化可疑交易监测与上报流程，加强对高风险业务的审核力度，形成“宣传+防控”双线并行的工作格局，不仅提升了员工的合规履职能力，更筑牢了银行内部反洗钱风险防火墙。
