农发行郧阳区支行统筹发展与安全，将案件风险防控与业务工作同部署、同检查、同考核，多措并举织牢案件风险防控网，为业务高质量发展提供安全保障。
条线工作贯穿加协同。反洗钱是金融工作的重要组成部分，做好反洗钱工作对于维护金融秩序的稳定、防范打击刑事犯罪至关重要。为此，我行利用反洗钱管理系统及排查以下内容:一是是否报送可疑交易报告以及可疑交易报告中是否存在违反犯罪线索;二是客户身份识别工作中是否发现犯罪嫌疑人等;三是利用日常资金交易监测交易行为是否涉及金融领域违法犯罪。截至目前，我行未上报可疑案例，异常交易排查中未发现涉刑犯罪线索。
案件警示教育常态化。“以铜为镜，可以正衣冠;以史为镜，可以知兴替;以人为镜，可以明得失。”支行将学习典型案例作为反面教材，引导全行员工准确识别违法犯罪行为，意识到触犯刑法带来的危害。通过教育引领，检视自身言行，及时修正存在的缺陷。支行在日常具体工作中，重视典型案例的教育、引导作用，通过学习典型案例通报以及参加廉政警示教育专题党课视频会，提升干部员工的合规意识，有效防控案防风险。
员工行为排查全覆盖。按照《中国农业发展银行员工行为管理办法》、《中国农业发展银行员工违法违规行为处理办法》做好员工行为管理工作。支部书记、行长为排查工作第一责任人，排查对象为全体员工，同时，对持有驾驶证员工，开展酒醉驾行为排查，经前往交警部门查询，未发现存在酒醉驾的问题，通过开展员工行为排查工作，及时发现涉刑案件线索，防范演变为案件或案件风险。
