建行江苏省淮安分行在反赌反诈工作中积极有为。一方面，严格落实账户管理制度，从账户柜面开户环节到账户日常监测管控、柜台落实调额解控、柜面取现的严格核查，对客户身份进行全方位、多层次核实，从源头上遏制涉诈犯罪滋生土壤。另一方面，运用大数据分析模型，对涉诈账户进行倒查分析，建立高风险账户筛选模型，对相关账户及时采取动态调整、风险预警、实时拦截、紧急支付等措施。同时，自上而下大力开展反诈宣传教育活动，有效提升工作的反诈意识和能力。接下来，淮安分行将持续按照上级行及监管机构要求，积极主动配合公安机关开展电信网络诈骗的打击工作，多方携手共进，织密反诈防护网，维护良好的金融秩序，守护当地人民群众每一个“钱袋子”。
