建行海宁支行：守住合规底线 严把安全这道门

      气温转暖，疫情慢慢得到了控制，各地人员流动也开始频繁起来，一切都向着复苏迈进，但是一些不法分子随着各地的解封，又开始活跃起来，电信诈骗，洗钱活动逐渐开始多了起来。
      作为银行人，我们在日常的工作中绝不能放松警惕，要对各种金融犯罪活动保持高度的警觉性。这不，建行海宁支行营业部的大堂经理小陈就遇到了这样一件事儿。
      和往常一样，小陈忙着招呼引导来办业务的客户，这时门口走进一年轻的小伙子，小陈上前询问需要办理的业务，客户说道是要办理一张银行卡，便将其引导至智慧柜员机旁。
      “您好，请问您要办理什么业务？”小陈说道。
      “公司让我们办张卡。”客户含糊其辞的回答一时间让小陈联想到了非本人用卡。
      本着风险防控的原则，小陈又问道：“要用来转账吗？”
      “是的。”客户答道。小陈接着问道转账金额一般大吗，要配U盾吗？客户说要的。
      到这小陈心里一紧，这基本确定不是办理工资卡的，而且需要大金额转账，最近后台监测到的异常交易增多，这就不得不打起十二分的精神对待，小陈又问道客户公司是什么行业的，做什么的，这下客户的回答更加模棱两可，东扯西扯就是说不清楚具体是干嘛的，最后小陈要去说道对于用途不明确的开户要求我们是不予以办理的，客户也已涨红了脸，坦白了：单位要我办张卡开通网银，然后交上去。小陈一听，立马拒绝了此次办卡业务，并向客户普及了基本金融安全知识：“银行卡是你个人的物品，关系到你自己的利益，随意出借他人导致金融犯罪的发生是要承担法律责任的，这是对你自己负责。”
      守住合规底线，严把安全这道门，是每一个银行人的义务，银行是后台监测异常交易增多先接触到的，我们更是有责任、有义务守住安全这道门，风险防控我们在行动。