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邮储银行遂川县支行多措并举大力提升反洗钱工作水平

发布时间:2017-12-05

 

       为进一步做好反洗钱工作,提高反洗钱工作水平,促进反洗钱工作再上新台阶,邮储银行遂川县支行按照人民银行、银监局及上级行相关工作要求,结合自身实际状况,采取多项措施,继续深入推动反洗钱工作,有效地提高营业网点的反洗钱工作质量,为业务健康发展保驾护航。
    一是加强沟通。积极与当地人民银行和上级有关部门保持沟通,每季度向人民银行相关部门汇报反洗钱工作,征求并听取人民银行和上级有关部门的意见和建议,及时改进和提高反洗钱工作。  
    二是提升意识。通过晨会、经营分析会等多种形式反复强调反洗钱工作的重要性。同时,以“警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识”为主题展开培训,要求各网点对日常业务中存在的主要风险点进行风险预警,切实提高风险防范意识,重点加强对银行卡、网上银行、大额现金存取等业务的风险防范,增强识别和防范洗钱手法的能力。
    三是加大宣传。以营业网点为主,不定期开展反洗钱宣传周活动,通过发放宣传单、大堂经理答疑解惑、客户经理走访客户等形式,全面开展反洗钱相关知识宣传,提高全社会对反洗钱工作的认知度。进一步明确反洗钱工作机制及工作职责,出台反洗钱评价考核办法,对反洗钱工作进行考核奖惩,充分调动员工在反洗钱工作中的积极性。
    四是加强管理。该行把反洗钱工作作为网点内控管理工作的重点来抓,从网点负责人到前台柜员等环节狠抓落实,明确反洗钱工作机制及工作职责。同时,开展反洗钱业务专项检查,及时纠正业务操作中的不正确做法,督促网点认真做好客户身份识别和客户尽职调查工作,加强大额交易和可疑交易的报告,自觉提高反洗钱数据报送工作质量。
来源:邮储银行
作者:罗斌