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邮储银行乐平市支行成功堵截一起异常开户事件

发布时间:2017-05-23

       5月8日正午时分,一名年轻男子扶着一位老人来到邮储银行乐平市珠海中路支行网点。当班大堂经理询问得知他们需要办理开户业务后,便指引着他们到了填单台,年轻男子便自顾自的把开户所有事项都替老人代办了,期间与老人没有任何交流,而老人神情呆滞,坐在椅子上,似乎并不知道发生了什么。这引起了大堂经理的高度警觉,于是大堂经理走过去在老人身旁轻轻的询问:“那是你家里什么人啊?”老人说:“我不认识他啊,是他扶我来这的,我也不知道来这里干什么。”老人的话让大堂经理恍然大悟,即刻以老人年事已高且对方不能出示合法监护人资格为由,拒绝了这笔业务,并第一时间报告了上级行。年轻男子得知后表现得十分急躁,以回家取东西为由匆匆独自离开了网点,未再出现。至此,邮储银行乐平市支行员工凭借高度的警觉性和职业责任心,成功拦截了一起异常开户事件。

近年来,该行坚持严格审核、防控风险,确保业务办理的真实准确性,已经成功堵截了多起异常开户事件,有效遏制了洗钱、金融诈骗、非法融资等违法行为,为保障金融消费安全、维护客户消费者权益、维护地方经济金融稳定做出了重要贡献。(虞艳屏、曹雄)

 

作者:虞艳屏、曹雄