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建行杭州富阳支行组织开展反洗钱专项工作

发布时间:2021-06-29

  为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,维护国家安全和金融秩序。根据上级行的指导要求,近年来,建行杭州富阳支行不断组织员工学习掌握相关法律法规、规章制度,扎实落实,不断提升员工的反洗钱意识,坚决筑牢反洗钱工作“城墙”。

  严控关键岗位,强化组织领导。支行组织定期组织反洗钱业务工作检查,要求关键岗位人员,在做好本职工作的同时,进一步强化法律风险提示作用,进一步提升我行员工的反洗钱意识,履行好职责。

  提高保护意识,增强防范水平。为进一步提高我行员工反洗钱意识,在上级行的领导下,督促支行员工积极学习反洗钱的重要性,确保在工作中切实履行反洗钱责任义务。

  做好反洗钱工作不容忽视,实行积极防范、突出重点、依法合规、全程管理的方针,支行会把反洗钱工作落到实处,维护我行良好声誉和形象

来源:建行杭州富阳支行
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