“此次与监管部门的联合演练，让我们更清晰地掌握了可疑交易线索的移送流程，为后续高效协作奠定了基础。” 工行沧州孟村支行反洗钱工作负责人在参与完联合演练后说道。近日，工行沧州孟村支行积极联动沧州市人民银行、公安局等监管及执法部门，通过联合培训、案例研讨、实战演练等形式，深化政企协作，共同构建 “信息共享、风险共防、责任共担” 的反洗钱共治格局。
在联合培训环节，该行邀请沧州市人民银行反洗钱科专家走进网点，围绕 “反洗钱监管最新政策解读”“涉赌涉诈洗钱案件查办要点” 等内容开展专题授课，同时组织支行反洗钱骨干与公安部门办案人员进行面对面交流，深入了解洗钱犯罪的新趋势、新手法，学习如何从金融交易数据中挖掘有效线索，提升跨部门协作效率。
在实战演练中，政企双方模拟了一起 “利用空壳公司虚构贸易背景进行洗钱” 的案例：支行反洗钱系统监测到孟村企业账户存在 “频繁大额公转私”“交易对手多为异地可疑企业” 等异常情况，工作人员第一时间启动内部核查流程，初步判断存在洗钱嫌疑后，按规定向人民银行提交可疑交易报告，并配合公安局开展账户溯源、资金流向追踪等工作。通过此次演练，进一步明确了政企双方在反洗钱工作中的协作流程，提升了应急处置能力。
工行沧州孟村支行相关负责人表示，未来将持续加强与监管部门、执法机构的沟通协作，建立常态化的信息共享机制和联合处置机制，共同打击洗钱及相关犯罪行为，为维护沧州市金融安全和经济稳定贡献金融力量。
