在当前复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪活动日益隐蔽且手段不断翻新，严重威胁着金融秩序的稳定和公众的财产安全。工行沧州新华支行深刻认识到反洗钱工作的重要性与紧迫性，积极履行金融机构的社会责任，通过一系列切实有效的举措，全方位、多角度地开展反洗钱工作，为守护金融安全、维护社会稳定贡献力量。
新华支行不断完善反洗钱内控制度体系，紧密结合监管要求以及自身业务实际情况，制定了详细且具有高度可操作性的反洗钱操作规程。明确各部门、各岗位在反洗钱工作中的具体职责，将反洗钱责任层层分解，落实到每一位员工身上，确保反洗钱工作事事有人管、人人有责任。同时，建立健全风险评估机制，对客户的风险等级进行科学划分，针对不同风险等级的客户采取差异化的风险管控措施，实现对洗钱风险的精准防控。此外，定期对反洗钱制度的执行情况进行全面检查与评估，及时发现制度执行过程中存在的问题与漏洞，并迅速加以修订和完善，不断提升反洗钱工作的规范化和科学化水平。
在员工培训方面，新华支行不遗余力。定期组织全体员工参加反洗钱专题培训，邀请监管部门专家、行内资深反洗钱业务骨干进行授课。培训内容涵盖最新的反洗钱法律法规解读、典型洗钱案例剖析、可疑交易识别技巧以及反洗钱系统操作要点等。通过深入分析各类复杂洗钱案例，帮助员工掌握洗钱行为的特征与规律，提升员工对可疑交易的敏锐洞察力和精准判断力。同时，开展模拟可疑交易监测与分析演练，让员工在实战中积累经验，提高应对实际风险的能力。此外，还通过线上学习平台、知识问答、案例分享会等多种形式，鼓励员工自主学习反洗钱知识，营造浓厚的学习氛围，使反洗钱意识深深扎根于每一位员工心中。
为了提高社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，新华支行积极开展形式多样的反洗钱宣传活动。在营业网点内，设置了反洗钱宣传专区，摆放着丰富多样、图文并茂的宣传资料，包括宣传手册、海报、折页等，详细介绍洗钱活动的危害、常见的洗钱方式以及防范措施等内容。大堂经理主动向办理业务的客户普及反洗钱知识，耐心解答客户的疑问，引导客户树立正确的金融观念，增强自我保护意识。同时，支行还组织员工走进周边社区、企业、学校等地，开展反洗钱知识讲座、主题宣传活动。通过生动有趣的案例讲解、现场互动问答等方式，向社会公众深入浅出地普及反洗钱知识，提高公众对洗钱犯罪的警惕性，引导公众积极配合金融机构开展反洗钱工作，共同维护金融秩序的稳定。
