近期，工商银行南昌站支营业厅根据人民银行办公厅下发的《支付业务风险提示》及南昌市公安局西湖分局下发的《涉电信网络诈骗重点行业法律》，组织全员学习通知精神，严格落实账户管理主体责任，防范电信网络新型违法犯罪。
- 组织全员学习培训。在收到相关通知的第一时间，网点负责人高度重视，利用晨会及周会时间多次向员工传达文件内容，分区域进行分析可能存在的风险点。将南昌市公安局西湖分局下发的《涉电信网络诈骗重点行业法律》放置于网点公示牌，要求员工积极向客户宣导防电信诈骗相关内容。
- 分区域落实制度。营业厅将网点员工分区域进行划分，要求相关员工严格执行制度。对于大厅及现金区员工，需高度重视个人账户开户，开户时需告知客户出售、出借本人银行卡属于违法犯罪行为，充分了解客户办理业务真实意愿；对于非现金区域员工在办理对公开户时，严格审查客户资料，严格按照规章制度执行；对于网点的客户经理，要求在做尽职调查时必须到现场进行调查，严格核实客户的开户意愿，从源头上堵截异常开户行为，防止不法分子注册空壳公司后开立企业银行账户用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。
- 加强异常账户行为监测。网点反洗钱岗位人员需主动进行监测账户是否存在异常交易行为，对于账户有大量频繁交易、非正常时间段交易、境外交易等明显异常情形时，要及时拨打企业留存的手机号码、实地上门查房等措施进行排查，若发现确实有问题应及时按照规定进行管控并报告。
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