邮储银行吉安县支行全面提升发洗钱工作水平

    为夯实反洗钱基础工作，提高风险防范水平，全面提升反洗钱工作水平，邮储银行吉安县支行组织全员认真学习反洗钱工作要点，确保将反洗钱相关工作落到实处。
    明确责任，加强监督。该支行通过建立健全反洗钱相关工作奖惩机制，做到奖罚分明，责任明确。同时，要求客户经理在为单位企业客户办理开户业务时，做好上门尽职调查，对不符合条件的客户拒绝开户，认真审查、审核客户开户的真实意愿，合法合规开立对公账户，做到尽职免责。
     强化监管，认真学习。进一步强化“风险为本”的反洗钱工作意识，不定期对单位和个人客户风险评价进行筛查，认真学习客户洗钱风险分类管理办法，并按相关文件要求的客户风险等级进行调整，从源头做好监管。
     下一步，邮储银行吉安县支行将严格按照反洗钱相关法律法规及文件要求，在做好新增客户反洗钱监管的同时，加强对存量客户反洗钱相关工作的审查与审核，夯实风险防控基础。