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工行都匀分行切实做好反洗钱工作

发布时间:2018-03-22
今年以来,工行都匀分行认真履行反洗钱工作职责,深入贯彻“风险为本”的监管要求,从强化责任意识、强化制度执行、强化业务培训等方面着手,筑牢反洗钱防线,切实履行反洗钱工作职责和义务,努力提升反洗钱工作水平。 强化意识反洗钱。该行通过各项会议反复强调反洗钱工作的重要性和必要性,督促全员正确认识反洗钱工作与业务发展的关系,将反洗钱工作放在与业务发展同等重要的位置来对待,切实提高员工对反洗钱工作的责任感和使命感。 强化制度执行。该行认真开展全辖反洗钱管理工作专项联合检查,以现场与非现场相结合的方式,通过纵向和横向两个维度入手,从组织管理、流程操作和系统支持三个方面切入,检查重点包括各类检查通报的问题自查、组织建设及岗位履职、制度建设、客户身份识别和资料保存、客户风险分类和尽职调查、大额和可疑交易报告、保密管理等七个方面。 强化业务培训。该行组织辖内各支行网点学习总行的《管理人员反洗钱读本》和《反洗钱合规工作手册》,使反洗钱岗位人员充分了解我行反洗钱管理措施、监管形势和洗钱风险。同时做到对不同层级、不同岗位的人员组织开展不同形式、不同内容的反洗钱培训,强化全员反洗钱合规意识培养和履职技能提升;持续开展定期集中学习,切实提高反洗钱从业人员的专业素养、履职能力和实战技能。
来源:工行都匀分行
作者:罗正玲