工行朔州朔城支行多维度推进案件风险排查工作

 为进一步落实案件风险排查工作，近日，工行朔州朔城支行按照上级行部署和要求，在辖内开展了员工行为领域重点排查工作。该行纪检监察部门结合各项业务管理要求和条线案防态势，突出重点、科学安排、统筹组织，多维度推进案件风险排查工作，督促推动案防责任有效落实，全面提升案防意识和案件风险防控能力。

  一是全面排查，及时掌握员工思想、行为动态。该行组成排查领导小组，以加强案件风险排查工作和此次员工行为领域重点排查工作的组织领导。在支行纪检员组织协调下，排查小组对全辖每名干部员工采取面对面谈心谈话、侧面了解、查询“工商注册”信息库等方式，重点排查员工在2017年1月1日至2017年5月31日期间发生的异常行为。通过深入排查，全面掌握员工思想、行为动态，及时消除各种案件风险隐患。
  二是突出排查内容重点，推动了案防责任有效落实。该行此次落实案件风险排查、开展员工行为领域重点排查，将排查员工参与非法集资、违规担保，飞单私售、误导或诱导购买投资理财产品，经商办企业、与社会不法中介勾结从事非法金融活动，信用卡恶意透支和套现，收受贿赂，侵犯公民个人信息等行为作为排查重点内容，排查领导小组做到了职责分工明确，一级抓一级，层层负责，整个排查工作做到了不走形式、不走过场，突出排查内容实质，突出案防主体责任，确保案防工作责任、排查工作责任分解落实到位，督促推动案防责任有效落实，切实履行案防职责。
  三是与业务管理要求相结合，全面提高排查质量。该行此次排查工作在充分结合一季度员工异常行为排查工作经验基础上，做到了排查重点要求与各项业务管理要求有机结合，使排查工作规范化、常态化。各部门结合自身经营特点和条线案防态势，科学安排、统筹组织开展专项排查，按照确定的风险排查事项对全行员工进行全面摸排，不留死角，全面提高排查质量，扎实做好案件风险排查和员工行为排查。