建设银行枣庄薛城支行多举措杜绝反洗钱风险

为充分发挥反洗钱第一道防线的重要作用，薛城支行积极采取多项措施，认真落实人民银行反洗钱的工作要求，持续开展反洗钱工作。

一、是高度重视反洗钱客户身份识别工作，强化培训学习，规范业务操作。利用晨夕会时间组织学习反洗钱等法律法规，加强对反洗钱专业知识及管理要求的培训学习。二、是强化账户管理，把好开户关，确保客户资料真实、合法和完整。严格做好客户身份识别工作，加强智慧柜员机开户审核，从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动。三、是不断强化对高风险客户的尽职调查和高风险产品业务的跟踪监控，做好客户身份识别和客户资料、交易记录保存工作；加强涉恐涉敏和制裁合规业务管理，认真组织落实总行涉敏业务和特别控制名单管理要求。四、广泛宣传，积极普及，采取发放宣传材料等形式持续开展宣传活动，普及反洗钱工作人人有责的理念。