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邮储银行永新县支行积极做好客户身份识别工作

发布时间:2018-06-29

            客户身份识别,作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作能否顺利开展。为有效防范此类风险,邮储银行永新县支行积极做好客户身份识别工作。

 加强身份识别,提升合规意识。在涉及到身份识别业务时,该行网点人员会认真履行身份识别工作,认真核对客户持有证件是否客户本人,认真比对照片,严禁出现未验视核对身份证就直接进行鉴别和联网核查操作,有效防范假冒名开户等情况的发生,从源头上杜绝银行卡买卖、洗钱等事件的发生。

    做好客户身份识别是每一个员工必须履行的职责,同时也是保障客户权益,防范操作风险的有力武器。

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