为了进一步夯实管理基础，筑牢风控“防火墙”，创造健康、稳定、安全、良好的金融环境，农行汪清县支行注重细节、抓日常，以组合拳发力反洗钱工作。
加强培训教育。该行在完善反洗钱领导机制，加强反洗钱业务工作的组织领导基础上，定期召开联席会、专项工作会、案例分析会等及时组织员工认真学习相关文件，使全行上下充分认识反洗钱的职责和义务，增强了做好反洗钱工作的责任感和紧迫感。同时，采取集中学习、以会代训、组织员工自学和定期组织员工进行考试等方式，积极开展有针对性的教育培训，努力增强全员操作技能和甄别分析能力，不断提高反洗钱工作水平。
广泛深入宣传。该行通过LED播放宣传标语、发放宣传册、悬挂宣传条幅、设立咨询服务台等形式，向客户广泛宣传反洗钱工作的重要意义和《反洗钱法》等法律法规知识,增强客户的反洗钱参与意识。同时，积极参与当地人民银行统一组织的大型反洗钱宣传活动，并要求各网点定期组织人员深入社区、学校、村屯采取设立反洗钱业务宣传咨询点，制作专题板报、发放宣传资料等措施，不断加大反洗钱社会宣传力度，积极为反洗钱工作创造良好的社会舆论环境。
狠抓落实工作。该行在落实行长负责制，层层签订《反洗钱工作责任书》，制定下发《汪清支行反洗钱内部工作职责实施细则》的基础上，成立反洗钱领导小组，认真贯彻落实反洗钱工作责任制和工作制。充分发挥反洗钱工作领导小组职能，定期深入基层指导反洗钱工作，切实将反洗钱工作措施落到实处,最大限度地堵塞反洗钱工作漏洞。
强化检查督导。该行安排专人具体负责全行的反洗钱工作，对各营业网点是否加强了新客户身份识别工作，是否对客户身份资料的真实性、有效性或完整性进行审核，是否留存了客户身份证明文件复印件并认真登记客户身份基本信息以及否及时对可疑客户进行客户身份重新识别等进行定期或不定期检查和督导，不断加强对重点客户、可疑客户的信息搜集及资金流向监测工作，及时发现并解决反洗钱工作中存在的问题。
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