近期人民银行多次下发反洗钱风险提示，并通知严厉打击办理银行开户业务从事电信网络诈骗的行为，临商银行兴华支行组织业务人员对相关文件进行了认真的学习，并严格按照文件要求，加强客户身份识别，做好可疑交易监测上报工作。
一是加强开户环节的客户身份识别。加强对集中开户、陪同开户、不合理开户等客户的背景调查，提高询问技巧，核实客户身份和开户目的，并加大对开通网银和手机银行客户的审查力度。
二是做好可疑交易的监测和报告工作。对可疑的账户加强监控，分析其交易类型和特点，不断强化和提高分析甄别可疑交易的能力，保质保量地做好可疑交易上报工作。
三是提升大堂经理和安保人员的风险防范意识。组织大堂经理和安保人员学习反洗钱风险提示和相关知识，指导他们敏锐识别异常客户及其异常行为，发现可疑线索，及时上报。
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