建行东营东城支行东三路分理处持续推进反洗钱工作

东三路分理处持续推进反洗钱工作。一是坚持学习不放松，对上级行下发的反洗钱动态、通知通过晨会及时传达，对反洗钱有关制度、知识进行了学习培训，有利于不断提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平。二有效组织开展宣传活动，采取发放宣传材料、LED、组织微沙龙等形式，通过宣传普及了公众反洗钱知识，提高了反洗钱意识。三是落实制度，规范操作，持续做好对客户大额交易、可疑交易识别和监控工作，密切注意一切可疑交易，做好源头控制，切实做好反洗钱基础工作，杜绝反洗钱犯罪活动。