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工行沧州南环支行持续做好反洗钱工作

发布时间:2021-05-06

  面对新形势下更加复杂的反洗钱工作,2021年,工行沧州南环支行秉持着对客户、对社会负责的态度,持续发力,不断强化科学管理,积极研习反洗钱工作新常态,树立全员反洗钱意识,认真做好落地执行,切实提升反洗钱工作质效。

  加强学习,提高反洗钱工作认识。该行组织员工积极参加上级行《反洗钱红线手册》网络在线培训班,进一步提升员工反洗钱责任意识、风险意识和履职意识,并利用晨会时间反复强化员工反洗钱法律法规、基础知识培训,与临柜人员共同探讨反洗钱工作中存在的问题,从而提高员工遵纪守法意识和反洗钱工作自觉性。

  强化宣传,营造反洗钱工作氛围。该行将反洗钱宣传纳入常态化管理,确保宣传可持续性和宣传实效,认真组织开展集中宣传活动,向社会公众宣传反洗钱知识,通过在网点内醒目位置摆放反洗钱宣传折页及各种反洗钱宣传资料,充分利用网点优势向社会各界宣传反洗钱政策、反洗钱知识,同时组织宣传团队“进社区”“进村镇”“进街道”“进学校”不断扩大宣传覆盖范围,利用手机短信、微信、H5链接等拓宽宣传渠道,进一步确保宣传实效。

  履职尽责,筑牢反洗钱“第一道防线”。该行将反洗钱工作与实际业务结合起来,严格执行反洗钱客户身份识别、交易记录保存和大额、可疑交易报告等反洗钱义务,及时有效发现、识别、拦截异常客户和异常交易,严格审查客户资料真实性、完整性、有效性和合规性,温馨提示客户不要轻易出借身份证件或出租、出借账户,切实做好日常反洗钱工作。

来源:工行沧州分行
作者:工行沧州分行
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